Раскрыта масштабная махинация с автомобильным топливом в беларуси: украдены около 20 млн долларов
Normal0
falsefalsefalse
RUX-NONEX-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
Департамент денежных расследований раскрыл наибольшую в новейшей истории Беларуси аферу по торговле автомобильным горючим.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, либо установлена ветхая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Открыть/cкачать видео (7.11 МБ)
Пять лет организатору преступной схемы удачно получалось прятаться от следователей, но кроме того под чужим именем в паспорте белорус был задержан.
По квитанциям всего нескольких подставных компаний прошли десятки миллиардов рублей. Это расчеты за нелегальную торговлю нефтепродуктами. Масштабная махинация началась еще в 2006 году.
Лишь спустя три года около десяти фигурантов были разоблачены и наказаны судом.
— Ущерб составил около 12 млрд рублей. Каждый день по ночам въезжали около 2-3 бензовозов, — поведал ОНТ глава своевременного управления Департамента денежных расследований Комитета национального контроля Беларуси Виктор Франскевич.
Бензовозы шли целыми эшелонами. С российских нефтехимических фабрик горючее якобы продавалось русском компании, но в действительности отправлялось в Беларусь, где по поддельным документам становилось уже белорусским и сбывалось через сеть автозаправок. А вырученные деньги без уплаты налогов оседали в карманах мошенников.
Лишь по предварительным подсчетам это около $20 млн, либо 6 ЖД составов.
Дабы легализовать доходы, преступники деятельно вкладывали средства в постройку недвижимости. В одной из новостроек в столичном районе Сухарево на деньги от теневого бизнеса были выстроены 22 квартиры.
Организатор махинаций по окончании разоблачения ринулся в бега. Может прятаться в Украине – последнее, что знали о нем следователи. С поддельным паспортом он систематично приезжал в Беларусь.
Но при конспирации преступник не смог избежать роковой неточности.
— Он забрал девичью фамилию матери. отчество и Имя покинул прошлыми, и был задержан на границе. На имущество обвиняемого на данный момент наложен арест. Его имя не раскрывается, но собственную вину он признал всецело. В суде ему предстоит ответить за уклонение от уплаты налогов.
Уголовный кодекс предусматривает за такое правонарушение до 7 лет лишения свободы, — поведал глава оперативно-аналитического управления Департамента денежных расследований Комитета национального контроля Беларуси Юрий Мехедов.
